首页 企业报道 洗钱 复星集团投资的希腊珠宝商Folli遭遇更严重的指控

洗钱 复星集团投资的希腊珠宝商Folli遭遇更严重的指控

核心提示:经过对Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical SA (FFGRP.GA) 芙丽芙丽近半年的调查后,希腊金融检察官近日对该时尚首饰及配件零售商的三名创始家族成员及七个高管提出欺诈和洗钱的指控。

经过对Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical SA (FFGRP.GA) 芙丽芙丽近半年的调查后,希腊金融检察官近日对该时尚首饰及配件零售商的三名创始家族成员及七个高管提出欺诈和洗钱的指控。

Folli Follie 的联合创始人夫妇及集团前正副董事会主席Dimitris Koutsolioutsos 和Ekaterini Koutsolioutsos、他们的儿子——集团现任CEO George Koutsolioutsos、首席财务官、会计总监、一名会计、亚洲总裁以及三名董事会成员已经被禁止离境,他们的银行账户、保险箱和其他资产亦被冻结。

目前创始人家族三人均已否认指控。

一切源于美国对冲基金Quintessential Capital Management LLC (QCM) 今年5月发表的做空报告。QCM 不仅质疑了Folli Follie 的财务数据,又称该集团夸大零售网络的规模,亚洲、特别是中国业务尤其疑点重重。虽然Folli Follie 及管理层立即作出强烈否认,Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical SA (FFGRP.GA) 仍暴跌68.7%至4.80欧元,且自5月25日停牌至今。

希腊司法当局要求的初步审计显示,截至2017财年底Folli Follie 的亚洲业务现金结余只有640万美元,且录得4,470万美元的亏损,而原财报则声称现金结余和利润分别达到2.967亿美元和3.164亿美元,亚洲年收入亦只有财报呈报金额11.123亿美元的10%,即1.168亿美元,大致符合QCM 的估计。

Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board 希腊会计及审计标准监管委员会的最终报告更爆出,Folli Follie 其中一间亚洲子公司Folli Follie Group Sourcing Ltd. 曾于2016年向毫无商业联系的Landocean Industrial Ltd. 提供1.22亿美元的免息贷款,并在2016和17年先后与一家名为NG Boon Soon 的公司达成8.625亿美元和9.951亿美元的销售。但Landocean Industrial Ltd. 和NG Boon Soon 极有可能只是空壳公司。

据悉, Hellenic Capital Market Commission 希腊资本市场委员会亦已完成了对Folli Follie 2016财年财报的调查,预计不日将再次处以罚款,且罚金会持平于对2017财年财报处罚的400万欧元;调查结果也将转交检察官。

Folli Follie 在7月首次根据希腊破产法第106条获得针对债权人的临时禁制令,9月成功将禁制令延期两个月,当时市场已经严重质疑禁制令在11月12日到期后,该集团能否拿出重组计划和新投资者来面对债权人的挑战。上月Folli Follie 再次申请禁制令,当时管理层表示只有临时保护措施才可保证集团拥有稳定的平台和充足的时间完成重组计划,也有助缓解国内外大幅裁员的风险,但希腊法院驳回了这次申请。

希腊当地媒引述消息称,当地的反洗钱机构已经没收了Folli Follie 的房地产资产,而这将重创该集团需在2019年1月22日向法院提交的重组计划,使其更难获得债权人的支持与资助。据悉,第二大股东复星国际(0656.HK)已经拒绝了Folli Follie 要求的2,000万欧元过桥融资。

5月的做空报告后,Folli Follie 向银行紧急贷款时抵押了所持的希腊百货集团Attica Department Stores SA 37.5%股权,相关银行已经在11月开始拍卖这部分股权。

目前持有集团35%股份的Dimitris Koutsolioutsos 仍然是最大股东,2011年入股Folli Follie 的复星国际(0656.HK)以15%的比例作为第二大股东。复星国际8月底的年报显示,对希腊公司的投资因为假账丑闻而从6,200万欧元的收益转而变成亏损。在Folli Follie 的交易上,复星国际总投资8,600万欧元,期间累计获700万欧元分红,而Folli Follie 的股价暴跌令投资公允值骤跌1.01亿欧元。

另一方面,半个月前George Koutsolioutsos 和Dimitris Koutsolioutsos 已经从全球旅游零售巨头Dufry AG (DUFN.S) 旗下的Hellenic Duty Free Shops SA 希腊免税商店集团董事会下台,二人此前分别担任主席和董事。

来源:无时尚中文网  作者:林壁莹

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